正泰电器关于公司董事会秘书、证券事政代表告

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[db:作者] • 2019-02-10 10:58 来源:[db:来源] EG0

  浙江正泰电器股份拥有限公司

  关于公司董事会秘书、证券事政代表告退及聘用董事会秘书的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  浙江正泰电器股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会迩到来收到公司董事会秘书王国荣先生、证券事政代表潘浩先生的告退报告。王国荣先生因工干装置排缘由央寻求辞去公司董事会秘书职政,辞去董事会秘书职政后将持续担负公司董事会董事、各委员会委员和公司副尽裁剪职政。潘浩先生因工干装置排缘由央寻求辞去公司证券事政代表职政,告退后不又担负公司任何职政。根据《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,以上人员的告退报告己递送臻董事会时违反灵。

  王国荣先生、潘浩先生在供职时间恪违反职守、勤政勉尽责,公司董事会对王国荣先生、潘浩先生在供职时间为公司展开做出产的贡献体即兴灵府感谢!

  为保障公司董事会的日日运干及公司信息说出、投资者提交流动等工干的持续高效展开,根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券买进卖所上市公司董事会秘书办方法》、《公司董事会秘书工干制度》等拥关于规则,公司董事会赞同聘用潘洁女男担负公司董事会秘书,任期己本次董事会审议经度过之日宗到本届董事会服满。

  壹、董事会审议情景

  浙江正泰电器股份拥有限公司于 2018 年 5 月 14 日以畅通信表决方法召开第七届董事会第什八次会,审议经度过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》,赞同聘用潘洁女男担负公司董事会秘书,任期己本次董事会审议经度过之日宗到本届董事会服满。

  潘洁女男已得到上海证券买进卖所和深圳证券买进卖所董事会秘书供职阅世证明,熟识证券相干的法度、法规,具拥有厚墩墩的从业阅历,本公司董事会认为潘洁女男熟识证券相干的法度、法规,却以胜于任董事会秘书的工干。潘洁女男不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以上的股东方之间不存放在相干相干;适宜《公司法》、《公司章程》、《上海证券买进卖所上市公司董事会秘书办方法》、《公司董事会秘书工干制度》等拥关于规则的董事会秘书供职环境。

  二、 孤立董事意见

  公司孤立董事认为公司本次提名、聘用董事会秘书的以次规范,适宜《公司法》、《上市公司办绳墨》、《上海证券买进卖所上市公司董事会秘书办方法(修订)》、《公司章程》拥关于规则;潘洁女男的教养育背景、专业才干和事业工丈夫却以胜于任所聘岗位天职的要寻求,具拥有上海证券买进卖所董事会秘书供职阅世,不发皓其拥有《公司法》第 57 条、第 58 条规则的情景,以及被中国证监会决定为市场禁入者同时禁入尚不松摒除之境地,供职阅世适宜《公司法》、《公司章程》、《上海证券买进卖所上市公司董事会秘书办方法(修订)》、《公司董事会秘书工干制度》中关于初级办人员及董事会秘书供职阅世的规则,却以胜于任所聘岗位天职的要寻求。潘洁女男董事会秘书的供职阅世曾经上海证券买进卖所复核无异议。公司孤立董事赞同董事会聘用潘洁女男担负公司董事会秘书。

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