回顾诈骗典型案例 民警提醒管好自己的“钱袋子

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locoy • 2019-06-10 09:59 来源:原创 EG0

  人民网荆门5月15日电 社会不断发展,经济诈骗的手段也花样翻新、层出不穷。为了系统揭露常见多发经济犯罪的惯用手法和伎俩,切实提高群众防范意识和能力,公安部于2010年将每年的5月15日定为全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日。今年,宣传日活动的主题为“打击经济犯罪 识假防骗 共创平安”,湖北荆门警方将带市民一道回顾全国多起典型案件,分析常见诈骗活动特征,教您如何识假防骗,不留给犯罪分子可乘之机。

  假币“调包”真币

  典型案例:2015年2月,在公安部经侦局组织下,经过江西、湖南、广东警方持续一年多的艰苦努力,联合破获了“5.08”系列运输、购买假币案,抓获犯罪嫌疑人10名,缴获假币1047万元,而牵出这起大案的,是2013年12月22日的一起看似不起眼的“小案”。

  当日早晨,唐某(女)在江西萍乡市开发区某餐馆结账时,先是拿出一张百元真钞给店主,待店主找钱时,又说有零钱,随后将一张折叠在一起的5元钱递给店主,店主打开一看,发现缺角破损严重就退回给该女子,唐某只好又从包中拿出一张百元钞票给店主,细心的店主发现这张百元钞票并非那张真钞,而是一张假钞,于是将其扭送派出所,萍乡市开发区公安分局经侦大队获悉后迅速派员前往审查,经梳理排查,办案民警发现自2013年6月以来,萍乡市境内发生类似案件10余起。

  犯罪手法:有的犯罪嫌疑人先用真钱购买烟酒等商品,而后采取“调包”手段诈骗店家,待店主发现上当时,人已不见踪影。还有的犯罪嫌疑人采取“以整找零”方式作案,用大面额假币购买价值仅几元的东西,以换取受害人找回的真钱。

  民警提示:目前我国并没有所谓肉眼无法识别的“高仿真”假币,普通群众不借助仪器也能有效识别钞票真伪,例如百元人民币左下角的“100”采用光学变色油墨印刷,变换角度看时会在绿色蓝色之间变化;假币则没有变色效果。再如,百元人民币右上方的花边里,倾斜一定角度时才会看到“100”字样;而假币的“100”不倾斜角度也能看到,只要我们提高警惕,不法分子就不能得逞。

  “P2P”网络平台非法集资

  典型案例:2013年5月至11月,邓某打着“P2P网络借贷”的幌子,以高额回报为诱饵,通过与群众签订所谓“电子借款协议”的方式,向1300余人非法集资1.2亿元,造成经济损失5000余万元。2014年7月,深圳市罗湖区人民法院判处邓某有期徒刑3年。

  犯罪手法:一是设立互联P2P网贷平台(即个体与个体间通过互联网实现的直接借贷),公开宣传“本息保障”、“高息返利”“资金安全”、“账户安全”,承诺给投资人月息3.1%至4.0%不等的高额利息,通过互联网宣传、电话联系投资人相互介绍等形式,吸引各地客户在其网络上进行投资。二是虚构借款项目融资,资金自融自用。虚构短期拆借、房产及车辆抵押等借款项目,将伪造的抵押合同上传至网络平台供客户选择;并以保护借款人隐私为由,隐去借款人真实身份,使投资人难以了解真实情况。所募资金由投资人直接转至开办平台的犯罪嫌疑人私人银行或第三方支付平台账户,被擅自更改用途,用于购买商铺等商业开支及支付前期投资者本息。

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