创智信息科技股份拥有限公司关于召开2006年度第

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locoy • 2019-04-06 08:08 来源:原创 EG0

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、召闭会根本情景

  1.召开时间:2006年3月9日(周四)上半天9:30(会签届期间为上半天8:30到9:30)

  2.召开地点: 深圳市高新区南区科苑南4道杜撰父亲学园父亲楼B404室

  3.招集儿子人:公司董事会

  4.召开方法:即兴场开票

  5.列席对象:

  (1)本公司的董事候选人、监事、初级办人员及公司延聘的见证律师。

  (2)截到2006年3月3日西半晌买进卖日结算后,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册并操持了列席会吊销顺手续的公司所拥有股东方,股东方却以付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方。

  二、会审议事项

  1、审议本公司《修改公司章程》的议案。

  2、审议本公司《推选公司第五届董事会》的议案。

  上述1-2项审议事项曾经公司第4届董事会第20次会审议经度过,详细详见2006年2月7日《》。

  叁、即兴场股东方父亲会会吊销方法

  1.吊销方法:

  东方代表凭法定代理人阅世证皓或法人任命权付托书、证券账户卡、持股证皓以及列席者己己己身份证终止吊销;

  团弄体股东方凭己己己身份证及证券账户卡、持股证皓终止吊销;代劳动人凭己己己身份证、任命权付托书、付托旁证券账户卡、持股证皓终止吊销;

  股东方却在吊销日截止前用信函或传真方法操持吊销顺手续。

  2.吊销时间: 2006年3月7、8 日上半天9:30到12:00,下半晌2:30到5:00

  3.吊销地点:深圳市南地脊区科技园南区T2-B2-A二楼(见训示牌)

  4.受命行使表决权人在吊销和表决时需持拥有封皮的股东方任命权付托书。

  四、其它事项

  1.会联绕方法:

  1)深圳市南地脊区科技园南区T2-B2-A二楼

  编码:518057

  联绕电话:0755-26957959,0755-25245141

  传  真:0755-26957017

  迨机路途:机场却迨背靠327机场巴士在科技园站下,徒步即却顶臻杜撰父亲学和公司;从火车站却迨背靠473中巴、101父亲巴到科技园站下,徒步300米到杜撰父亲学园和公司。

  2.会费:会期半晌,列席人员食宿、提交畅通费己理。

  五、任命权付托书

  兹全权付托   先生(女男)代表我单位(团弄体)列席信息份拥有限公司2006年度第壹次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。

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