四川皓星电力股份拥有限公司董事会第六届什五

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locoy • 2019-04-07 08:46 来源:原创 EG0

  四川皓星电力股份拥有限公司于2005年4月26日在公司11楼会室召开董事会六届什五次会,应到董事11名,实到董事及董事付托代劳动人10名,孤立董事黄勇付托董事王峰代为列席并行使表决权,孤立董事余厚全付托孤立董事丹方皓代为列席并行使表决权,周秀华董事因公出产差不参加以表决,公司监事会所拥有成员列席了会,适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。会审议并以记名开票方法表决经度过了以下议案:

  壹、审议经度过修改公司章程部份章的议案,决议将议案提提交公司2004年度股东方父亲会审议?(见附件壹)?。

  表决结实:赞同10票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议经度过了修改后的《四川皓星电力股份拥有限公司信息说出办制度》(详见上海证券买进卖所网站:www.sse.com.cn)

  表决结实:赞同10票,顶持0票,丢权0票。

  叁、会接受孤立董事黄勇因体缘由提出产辞去孤立董事的央寻求;审议经度过调理公司董事的议案,董事会赞同公司国拥有股股东方遂宁兴业资产经纪公司提名的澳门新葡京先生为孤立董事候选人,并提提交公司2004年度股东方父亲会推选?(孤立董事提名人音皓见附件二,孤立董事候选人音皓见附件叁,澳门新葡京先生信历见附件四;孤立董事关于公司孤立董事调理事项的孤立意见见附件五)?。

  表决结实:赞同10票,顶持0票,丢权0票。

  四、审议经度过了关于让本公司所持拥局部深圳市皓星康桥投资拥有限公司的出产资的事项,决议提提交公司2004年度股东方父亲会审议同意(详见《关于让深圳市皓星康桥投资拥有限公司出产资的公报》,编号:临2005-04);

  五、审议经度过了关于添加以对皓星电气工程公司添加以出产资的议案。决议对本公司的下面了公司遂宁皓星电气工程公司添加以出产资,使该公司的报户口本钱添加以到1000万元,以顺应当公司提高工程装置资质等级和参加以市场竞赛的需寻求。

  表决结实:赞同10票,顶持0票,丢权0票。

  六、审议经度过了召开2004年度股东方父亲会的事情(详见《关于召开2004年度股东方父亲会的公报》,编号:临2005-05)。

  表决结实:赞同10票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报

  附:1、《四川皓星电力股份拥有限公司董事会关于修改公司章程部份章的议案》;

  2、孤立董事提名人音皓;

  3、孤立董事候选人音皓;

  4、澳门新葡京先生信历;

  5、孤立董事关于公司孤立董事调理事项的孤立意见。

  四川皓星电力股份拥有限公司董事会

  二00五年蒲月二什六日

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