中新药业:2016年度股东方父亲会会材料

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locoy • 2019-07-31 14:49 来源:原创 EG0

  原题目:中新药业:2016年度股东方父亲会会材料

  天津中新药业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会 会材料 2017 年 5 月 15 日 2016 年度股东方父亲会 文件目次 目 录 即兴场会召开时间:2017 年 5 月 15 日西半晌 13:30 会方法:即兴场开票和网绕开票相结合的方法 会地点:中国天津市战斗区荣业父亲街 2 号天津舒泊村儿子园父亲酒店会室 前言号 议案 页码 1 公司 2016 年度董事长工干报告 3 2 公司 2016 年度董事会报告 13 3 公司 2016 年度监事会工干报告 15 4 公司 2016 年度财政报告和审计报告 17 5 公司 2016 年度盈利分派预案 20 6 “孤立董事老道德仁先生 2016 年度酬金为 6 万元新币”的议案 21 7 “孤立董事卓侨兴先生 2016 年度酬金为 5.5 万元新币”的议案 21 8 “孤立董事强大志源先生 2016 年度酬金为 6 万元人民币”的议案 21 9 公司董事 2016 年度报还尽和的议案 21 10 公司监事 2016 年度报还尽和的议案 21 11 老道德仁先生包任公司孤立董事的议案 22 12 公司与相干方终止日日性普畅通贸善往还到的相干买进卖合同的议案 23 13 公司得到 71.18 亿元存贷款任命信额度的议案 25 2 2016 年度股东方父亲会 议案壹 董事长工干报告 董事长 王志强大 即席股东方: 2016 年,中新药业己触动顺应经济展开新变态,依照 “强大主业、 固定增长、渡难关、促展开”的工干方针,环绕打造“气质中新”的战微 愿景,充分发挥动“政虚、花样翻新、诚信、尽责”的企业肉体,僵持鼎革统 领、花样翻新驱触动,全力转文思、铰鼎革、激生命力,深募化构造调理,攻坚硬 克难,以提质增效为中心,推向公司强大健却持续展开,完成了“什叁 五”良好世局。 壹、经济运转品质固定步提升,经纪业绩僵持摆荡。 2016 年,经度过公司所拥有职工的壹道竭力,公司的所拥有运营程度 和运营效力均违反掉落拥有效的提升,较好地完成了既然定工干目的。2016 年,公司在经纪运转方面得到的效实首要体当今以下几个方面: 1、坚硬定铰进父亲种类战微,增强大终端网绕确立。 2016 年,公司坚硬定铰进父亲种类战微,进壹步增强大了网绕和终端 营销成员的确立,以强大拥有力的终端网绕推向销量增长。公司下面销特价而沽 公司和第六中药厂产销衔接,加以父亲对匪目的发行终端的开辟和普遍覆 盖,带触动快效救心丸防治所规格快快增长;乐仁堂经度过打造医疗、发行、 第叁终端叁位壹体的全方位、多平台营销网绕,扩展中心城区基层医 疗机构及新农合掩饰范畴,就畅通脉养心丸之后,胃肠装置丸完成销特价而沽收 入度过亿;隆顺榕加以父亲对各级医疗服务市场和包锁发行市场的开辟,带触动紫 龙金片销特价而沽顶出产度过亿。臻仁堂经度过以重心客户包锁销特价而沽花样为主,终 端经特价而沽商为辅的方法,加以父亲重心产品促销,带触动清肺消炎症丸销特价而沽顶出产 得到父亲幅增长。公司所拥有完成父亲种类帮销特价而沽固定重拥有进,新增胃肠装置丸、 3 2016 年度股东方父亲会 议案壹 紫龙金片两个度过亿种类,摒除度过亿种类外面,5000 万以下种类在到臻 10 个。 2、依托互联网平台,拓广大为怀铰行花样。 依照公司确立互联网营销平台的装置排,各企业竭力探寻求适宜本身 还愿的特点电商运营花样。公司市场部守陈旧“越是日用药,越要选中 新”、“强大健养生”、“养生微教室”等微信平台,与消费者帮体实时互 触动,宣传强大健的生活方法。臻仁堂打造移触动电商运转中心,完成跨节 合干,超额完成电商销特价而沽目的。乐仁堂与互联网药店及 O2O 平台建 立合干相干,经度过网绕平台展开长途店伙培训,为线下营销效力动。隆 顺榕、销特价而沽公司等多家企业也运用“互联网+”营销文思,完成了宣传 销特价而沽壹体募化。 3、花样翻新商经纪文思,深剜商销特价而沽潜力。 僵持“保优势、广掩饰、调构造、控风险”的展开文思,与合干厂 家尊稠密匹配,全争得取招标注落后入社区,添加以配递送种类,壹批新品已 经进入天津市社区用药目次。剜刨高厚利种类的销特价而沽潜力,开辟新生 市场。装置靖小型民营防治所的终端渠道,推向销量快快增长。使用社区 资源优势,提升合资正西药种类的销特价而沽,扩销增量,为两票制后争得合 资厂壹级代劳动阅世打下坚硬固基础。臻仁防治所增设糖尿病、偏瘫门特, 全年看病人数、门诊顶出产均完成快快增长。在花样翻新经纪文思和营销模 式的带触动下,商板块 2016 年经纪业绩固定中拥有进。 4、铰进产品报户口,加以父亲国际市场开辟力度。 公司持续增强五洋外面市场开辟力度,主动应对国际市场需寻求缺乏的 所拥有情势,销特价而沽顶出产顺顺手完成既然定目的。全年共拥有14个新产品区别在 澳父亲利亚、马到来正西亚、印尼得到报户口证明。共接待到来己10个国度和地 区共计43人次的到访,开辟了澳父亲利亚、香港和印尼的新事情,进壹 步开辟了国际市场,提升中新品牌国际佳誉。 4 2016 年度股东方父亲会 议案壹 5、强大募化迷信营销,深募化学术铰行。 公司持续僵持以学术募化、专业募化铰行为重心,注重产品的市场属 性剖析,提高迷信营销程度。下面销特价而沽公司大力提升终端学术铰行质 量,处处区做事处布匹局学术讲座共计3000余次,为医疗终端销量增长 打下了坚硬固基础;臻仁堂经度过确立代劳动花样下的学术铰行体系,保障 企业学术铰行工干的就续,完成“学术带触动销特价而沽”的市场战微;乐仁堂 借助中医巨万匠阮士怡教养任命学术思惟切磋会、中华正西医药学会第28届脾 胃病学术提交流动会等契机,进壹步装置靖了畅通脉养心丸和胃肠装置丸的学术 位置,拥有力提升了重心种类营销品质。 6、踏实稀细办,实在投降本增效。 公司环绕“确保品质、保障装置然、投降本增效”的主线,大力铰进工 业企业投降低消费本钱。充分使用辅料包材集儿子采平台和药材公司电儿子采 购平台投降低铰销本钱;经度过铰行新工艺设备、确立工时考勤政制度、加以 强大物耗和产品比值的考勤政等顺手眼投降低制形本钱;增强大设备办,确立健 全设备维养护养制度,靠边终止设备预备性检修,提高检修与操干人 员技艺,提高设备运用效力。多措并举将浪费剜潜落到实处,完成向 办要效更加。 7、严峻审计和财政办,增强大风险内控。 2016年公司依照国资委、医药集儿子团弄对国企的要追言和国度证监会对 上市公司要寻求增强大外面部把持己我评价工干,展开了外面部把持己我评价 和即兴场测试,对国卫、中新药谷两家儿分店外面部把持的拥有效性、邑江 堰栽种基地的财政情景、科研费开销等重心单位、重心事项终止了 专项审计,并踏实整顿改。加以父亲对资产运转品质的剖析,指点企业提升 账款办程度。进壹步健全中新药业外面部监控机制,完备接管体系, 完成了财政尽监岗位轮换,集儿子团弄风险管控程度进壹步提升。 8、凸起产装置然反节,把控品质办。 5 2016 年度股东方父亲会 议案壹 严峻实行市委市内阁、市国资两委、医药集儿子团弄对装置然工干的要寻求, 踏实主体责,增强绯红线观点,层层签名装置然目的责书,逐级压实 工干分工;加以父亲日日岗位装置然办和培训力度,僵持日日反节与公司 父亲反节相结合;同时,铰行各企业装置然消费办上进阅历,推向公司 所拥有装置然办程度提高,确保装置然运转;完备药品飞行反节和药评论 价性检验工干,以新版 GMP/GSP 内审为抓顺手,经度过盖牢药气品质装置 全备火墙,将药气品质责制逐级踏实。 二、公司办构造更趋完备,股东方利更加违反掉落拥有效保障。 公司是在新加以坡买进卖所和上海证券买进卖所两地发行股票的上市 公司,需同时收听重行加以坡和上海两地买进卖所和中国、新加以坡两国法度、 法规的规范办。公司壹直严峻依照《公司章程》、《股东方父亲会事规 则》、《董事会事规则》、《监事会事规则》等法规制度规范办。 2016 年,公司股东方父亲会、董事会与监事会的召开与决策均适宜相干 法度法规的规则。公司从不一角度做到了实在维养护所拥有股东方更是中 小股东方的合法权利。 公司己始己终地竭力于提高上市公司品质,改革公司办程度, 逐步完备规范运干。公司根据中国证监会、上海证券买进卖所与新加以坡 买进卖所的相干要寻求,相应展开了壹系列工干。2016 年,公司持续开 展投资者维养护宣传活触动,经度过贴近帮群、贴近市场的多方法、多渠道 宣传,指伸投资者认清本身的接受才干、投资偏好、投资目的,得到 了较好的社会效实。2016 年 5 月 5 日,公司举行了 2015 年年度报告 网上业绩说皓会,公司董事长、尽会计师师与董事会秘书均主动参加以了 本次网上提交流动,经度过网绕实在扩展了公司与投资者的提交流动面。为进壹 步保障股东方得到投资报还的权利,公司区别在 2015 年度股东方父亲会上 审议经度过了 2015 年度盈利分派方案,在 2016 年第壹次临时股东方父亲会 上审议经度过了 2016 年半年度盈利分派方案并加以以实施,累计向所拥有 6 2016 年度股东方父亲会 议案壹 股东方每 10 股派发皓金花红 2.5 元(含税),派发皓金花红尽和 192,218,269 元,以还愿举触动报还广阔投资者。2016 年,公司注重加以 强大内幕信息知情侣的办工干,严峻遵循公司《内幕信息知情侣办 制度》做好内幕信息知情侣档案吊销工干与守口如瓶工干畅通牒工干。在 2016 年的年报工干中,孤立董事与审计委员会均做到了严峻依摄影 关制度展开复核工干。综上所述,2016 年,公司各项规章制度均得 到拥有效遵行。 公司壹直本着从多不从微少,从严不从广大为怀的绳墨,严峻信守中国、 新加以坡两地接管机关的要寻求做好信息说出工干。2016 年,公司严峻 遵循《信息说出办制度》展开信息说出工干,做到了公报信息的真 实、正确、即时、完整顿,并确保了境表里两地信息说出的不符性。同 时,公司暖和心接待投资者的到来访与咨询,经度过合规的、充分的信息披 露增强大与投资者的沟畅通,推向投资者对公司的了松和认同,护持与投 资者的良好相干,确立公司良好的市场笼统。 叁、深募化强大募化己主花样翻新,剜刨假释种类优势。 公司僵持“花样翻新成家立业,实干兴企”的工干基调,实施花样翻新驱触动展开 战微,以科技花样翻新增强大企业展开生命力。 1、增强大技术攻关,铰进新品研发。 公司全力铰进新品研发,全年展开 21 个新品项目切磋,就中包 括番腹泻尽苷片等 3 项临床前切磋,补养肺颗粒临床切磋,以及气体钙绵软 胶囊、螺旋藻片、鱼油绵软胶囊等 17 项保健食品切磋;环绕治水疗机理、 新剂量、新顺应人帮等方面对父亲种类终止深募化剖析,展开了快效救心 丸、紫龙金片、畅通脉养心丸等 12 项父亲种类的二次开辟工干;环绕药 材前处理、投降低消费本钱、提高药气品质等方面顶消费工艺终止改革, 展开了舒脑欣滴丸新工艺切磋、癃清片提升喷干粉收比值切磋项目等 12 项工艺改革项目,为进壹步假释种类优势供了技术顶持。 7 2016 年度股东方父亲会 议案壹 2、注重产权维养护,增强大商标注办。 公司增强大知产权维养护力度,央寻求专利 72 项,任命权专利 17 项, 成为 2016 年天津市专利试点单位和 2016 年专利保管试点单位。天津 市工业和信息募化委布匹局展开的天津市工业企业知产权运用标注杆企 业遴选和宣传示例活触动中,公司获评为“知产权运用标注杆企业”。完 成了国度知产权优势企业骈评工干,僵持“国度知产权优势企业” 名称。臻仁堂《壹种藿香邪气绵软胶囊及其制备方法》得到天津市专利 优秀奖品奖品金。乐仁堂乌鸡白凤片“治水疗气血两虚、月经不融洽崩漏带 下药物的制备方法”发皓专利获天津市专利优秀奖品。增强大商标注办, 2016 年央寻求商标注 38 项,任命权商标注 15 项。 四、装投身以报还本,构建融洽环境。 公司己始己终关怀员工生活,依法维养护员工靠边权利,主动打造 融洽企业,实行企业责。2016 年,公司打造父亲培训程式,针对不 同岗位、不一层级,环绕法度风险备范、企业投降本增效、WPS 办公 绵软件实操等专题展开了壹系列专业技艺类培训、以及职工强大健办等 人文关怀培训,拥有效提升了职工概括本质,培育骈合型人才,打造职 业募化办团弄队;结合岗位需寻求,重心选拔 211、985 等重心壹本院校 应届逝业生,并设计针对办培训生的薪酬破开格提升道路,为企业吸纳人 才供制度保障;僵持维养护员工合法权利,经度过 100%踏实团弄体休憩 合同和员工工钱团弄体协商制度,保障员工在薪酬待遇、休憩维养护等方 面的合法权利;展开“新生命力、新幽深趣”职工系列文体活触动,经度过羽毛 球竞赛、文艺创干展、乒乓球竞赛等厚墩墩了员工专业生活,展即兴了中 新人主动向上、勇于尽快的良好肉体面貌;设置困苦员工帮搀扶基金 100 万元,偏重行核定了 4 个所属企业的 79 名困苦员工,拨付资产 用于活期帮搀扶,并为突发临时特佩困苦的 5 名员工及离休劳动模拨付帮 搀扶资产;展开“金秋助学”活触动,为 62 名困苦员工的 65 名在学男女发 8 2016 年度股东方父亲会 议案壹 放助学金,为他们递送去了布匹局的关怀,构建宗暖和、融洽的良好环境。 五、2016 年度盈利分派情景。 2016 年度末了,公司拟终止盈利分派,详细盈利分派方案为:“以 2016 年 12 月 31 日尽股本 768,873,076 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 1.5 元(含税),派发皓金花红尽和 115,330,961.4 元”。 六、严重法度纠纷情景。 当前,公司无严重法度纠纷情景。 七、相干买进卖合同实行述况。 2016 年度,公司区别与天津市医药集儿子团弄拥有限公司、天津力生制 药股份拥有限公司、天津市中药业拥有限公司、天津宏仁堂医药销特价而沽拥有 限公司、天津市浩臻医疗器具拥有限公司、天津市医药公司、天津医药 集儿子团弄太平医药拥有限公司、天津市药材集儿子团弄蓟县公司、天津市药材集儿子团弄 宁河公司、天津太平龙隆医药拥有限公司、天津太平祥云医药拥有限公司、 天津市中药饮片厂拥有限公司、天津市津药医药展开拥有限责公司、天 津医药集儿子团弄津壹堂包锁股份拥有限公司、天津医药集儿子团弄泓泽医药拥有限公 司、天津宜药印政拥有限公司、天津宏仁堂药业拥有限公司、天津药物研 究院等相干公司突发了购置商品和效力动的相干买进卖。 公司没拥有拥有突发任何单笔超越 10 万元新币的相干买进卖。上述各项 相干买进卖均正日终止,不突发拥有损于公司利更加的相干买进卖。 八、2017 年重心工干。 2017 年,公司将深募化念书深雕刻了松党的什八届六中全会肉体、 习近平尽书记系列要紧说话肉体和市委全会肉体,盖牢“四个观点”, 片面深募化从严治水党,遵循医药集儿子团弄“强大主业、增生命力、促转型、下水 平”的工干方针,以“严、实、新、细”的工干干风,进壹步铰进企业 党的确立、鼎革调理、市场营销、科技花样翻新、迷信管控、人才培育等 重心工干,高立意、高终点、高程度完圆成年各项工干,打造“气质 9 2016 年度股东方父亲会 议案壹 中新”,以优秀效实当着接党的什九父亲成召开。2017 年,公司将首要 抓好以下几个方面的工干: 1、办向终端延伸,培育梯次销特价而沽规模地区。 强大募化市场思惟,设计以终端为重心的稀细募化营销花样,人员配备、 考勤政花样向终端倾歪,大力培育壹批道德才兼备、事情才干强大的营销人 员,深耕潜力地区;使用终端数据,以“效更加优先”为绳墨,尝试以利 润为目的的考勤政机制。整顿合营销资源,梳理处处区销特价而沽花样和政策环 境,从销特价而沽渠道整顿合、终端铰行方案、费结算方案等方面动顺手,先 算账,后铰行,经度过设计稀细的产品展开花样,确立深募化终端的体系 募化营销网绕。分层次规划出产处处区销特价而沽目的,着力培育梯次销特价而沽规模 地区和梯次种类。 2、深募化“父亲种类”战微,带触动产品集儿子帮效应。 紧注目快效救心丸、畅通脉养心丸、紫龙金片、清肺消炎症丸等父亲种类 的销特价而沽进度及运营品质,深募化发刨种类集儿子帮优势,以父亲种类为中心带 触动种类帮团弄体发力,详细梳理剖析市场构造、市场潜力和用药习惯, 竭力培育叁级种类梯队,片面跟进营销方案的创制和实施,探寻求并稀 细设计企业己营、区域代劳动、营销成员整顿合等销特价而沽花样,全力激宗潜 力种类增长。 3、详细念好“市场父亲学”,铰进营销花样鼎革破开格提升。 踏实集儿子团弄整顿合资源、深募化终端对接、发挥动集儿子聚整顿合效应的要寻求, 环绕拥有规模的中心经特价而沽商,配备营销资源,发挥动团结,提升市场赚钱 才干。强大募化学术铰行体系确立,使用专家网绕资源架设建学术平台,畅通 度过沙龙、社区医生教养育、小型城市会等方法,规范、完备学术铰行活 触动。增强大品牌培育,开辟新媒体传臻渠道,完成传统媒体、新媒体和 “空间部队”的互触动联触动,助力重心种类得到销量打破开。持续探寻求“互 联网+”营销花样,与优秀电商展开吃水合干,完成效力动贸善壹体募化、 10 2016 年度股东方父亲会 议案壹 线上线下彼此融畅通。成立具拥有孤立宪人资质的国际贸善公司,以真正 的国际市场经纪理念,铰进出口产摆荡增长,扩展公司产品和品牌的国 际影响力。 4、增强大投资办,完备细则提高项目确立程度。 根据医药集儿子团弄相干制度,梳理项目投资的办审批流动程,完备《固 定资产办方法》、《对外面投资办制度》等制度细则。依照文思终点 高、设计终点高、破土终点高的定位,完备投前办,以投资额度为 规范分类细募化办制度,设计对父亲额投资项目的专业技术论证制度。 结合国资委、医药集儿子团弄后评价方法,细募化投后办,确立机关合干机 制。以更严峻、稀细的办确保亳州产业园项目、当代当世商物流动中心 项目和 GAP 基地确立项目的进度和品质,尽快完成运营臻产出产效。 5、强大募化市场思惟,整顿合公司科研资源。 以市场需寻求为带向,整顿合公司科研资源,增强大与市场互触动,建 立公司科研体系下不活期沟畅通制度,梳理产品资源,在市场反应、产 品临床定位、专家号脉叁结合的基础上,环绕市场需寻求选题立项,拥有 重心、拥有层次地展开科研工干,推向科研效实为公司提质增效效力动。 强大募化重心种类的二次开辟和临床切磋,加以父亲与壹流动壹线科研院所、临 床机构的合干力度,深剜产品特点,做实做厚学术顶顶,以高端威信 学术效实效力动父亲种类扩量增效;加以快科研资源整顿合脚丫儿子步,确立迷信的 科研项目考勤政机制,探寻求项目合干制,整顿合即兴拥局部切磋中心和企业己 拥有技术力气,拥有效处文科研技术难题,实在发挥动科研为消费经纪效力动 的本能机能,经度过改革消费工艺、优募化消费流动程、提高技术目的,完成源 头增补本投降耗。 6、严抓品质和知产权办,提升产气品质外面延。 重心环绕品质风险管控、工艺合规性、数据牢靠性叁方面情节加以 强大对药品消费及经纪全经过的品质监督办,并将品质风险把持主意 11 2016 年度股东方父亲会 议案壹 制度募化,拥有效备范能出产即兴的品质效实,实在以度过坚硬的产气品质取得 消费者。依照《企业知产权办规范》和公司知产权办文件要 寻求,严抓知产权办体系运转品质,在产品专利、商标注央寻求、维养护、 容许、监控及培训上终止改革和提升,探寻求知产权的运营和办, 完成拥有形资产市场价。 7、夯实稀细办,提升迷信管控程度。 深募化父亲财政体系确立,己创对标注企业上进办方法,进壹步增强大 预算办、细募化核算,铰进销特价而沽公司财政事情壹体募化融合,提高对企 业经纪经过的管控程度;探寻求新的创收花样,在风险却控的基础上将 公司传统的资产优势转募化为更多的金融进款;深募化企业壹线,主动应 对医药体制鼎革及两票制等效实,从财政办的角度为企业经纪决策 效力动;增强大财政加委成员确立,注重层次办,大力培育骈合型财政 人才;以风险为带向,延伸审计触角,对重心范畴及关键风险点加以父亲 审计力度,持续投降低公司经纪风险。 2017年,公司左右将正确观点和对待经济下行压力和做实做强大公 司经济两者之间的相干,当着难而上、顺势而为,己觉确立战微思惟、 厂儿子思惟、市场思惟,己觉弘扬和践行如虎添翼、追寻求出产色的工匠稀 神物,以时不我待、条争早深的紧迫感和责感,持续深募化鼎革、优募化 构造、替换触动能,竭力完圆成年工干目的,争足以更好业绩的报还广 父亲股东方。 12 2016 年度股东方父亲会 议案二 董事会报告 董事会即兴将其报告及 2016 年度公司及集儿子团弄的审计后财政报表壹 并呈提交股东方。 在本报告日董事会成员如次: 王志强大 张建津 马贵中 王 磊 阎 敏 周 鸿 老道德仁 卓侨兴 强大志源 公司董事购置股票及债券的装置排 在本财政年度岁末了或本财政年度时间公司从不做出产任何装置排,使 公司董事经度过购置公司及其他公司的股票或债券以谋取利更加。 公司董事持拥有股票和债券的权利 公司董事长王志强大先生持拥有 1,280 股 A 种流动畅通股票。公司其他董 事均不持拥有公司及其儿分店的股票或债券。 董事的合同利更加 摒除财政报表中说出的董事薪给之外面,己上壹财政年度岁末了,没拥有拥有 任何董事已收到或拥有权收到,源于公司或其相相干公司与公司董事, 董事担负合伙人的公司或董事拥有严重财政利更加的公司签名合同所获 得之利更加。 13 2016 年度股东方父亲会 议案二 任选股权 在本财政年度内,公司并不供不发行公司及其儿分店的任选股 权,在本财政年度没拥有拥有经度过供公司及其儿分店的任选股权到来发行股 票。 在本财政年度末了,公司并不存放在拥有任选股权的不发行股票。 14 2016 年度股东方父亲会 议案叁 监事会工干报告 监事会主席 李立帮 即席股东方: 2016 年度,天津中新药业集儿子团弄股份拥有限公司监事会遵循我国《公 司法》、《证券法》、《上海证券买进卖所上市规则》、《上市公司办绳墨》 和新加以坡拥关于法度法规及《公司章程》的规则,详细实行天职,竭诚 维养护股东方和公司的利更加,遵循诚信绳墨,靠边慎重,勤政勉己触动的展开 工干。 2016 年,公司监事会共计召闭会 6 次,会区别就公司 2015 年年度报告、2016 年第壹季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第 叁季度报告,及“公司 2015 年度盈利分派预案”、“公司 2016 年半年 度盈利分派预案”、“公司 2015 年外面部把持评价报告”、“关于控股股 东方天津市医药集儿子团弄拥有限公司允诺言事项实行限期延期的议案”、“公司 2015 年度核销资产和计提各项资产减值预备的议案”、“公司持续使 用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养公司活触动资产的议案”、“公司持续使 用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办的议案”等事项终止了审议。同时,监 事会列席了当年度的董事会、年度股东方父亲会会,依法对公司的运干 终止了监督。 公司监事会认为,公司董事会却以严峻依照《公司法》、 证券法》、 上提交所《股票上市规则》、新提交所《上市顺手册》、《公司章程》及其他 法度法规的要寻求终止规范运干,经纪决策靠边,外面部把持工干违反掉落进 壹步增强大与完备;公司的董事与初级办人员在实行职政时没拥有拥有违反 法度、法规和《公司章程》,没拥有拥有伤害公司利更加的行为;公司董事会 充分发挥动了孤立董事的干用,剩意维养护中小股东方的合法权利;2016 15 2016 年度股东方父亲会 议案叁 年,公司持续注重增强大内幕信息知情侣的办工干,严峻遵循公司《内 幕信息知情侣办制度》做好内幕信息知情侣档案吊销工干与守口如瓶义 政畅通牒工干;公司根据中国证监会《关于进壹步踏实上市公司即兴金分 红拥关于事项的畅通牒》的训示要寻求,进壹步强大募化对股东方的报还观点,建 立迷信、持续、摆荡的盈利分派政策,以更好地维养护投资者的合法权 更加,公司区别在 2016 年 7 月顺顺手实施了 2015 年度盈利分派方案暨即兴 金分红方案,在 2016 年 12 月顺顺手实施了 2016 年半年度盈利分派方 案暨即兴金分红方案;公司与相干方终止的日日性贸善往还到的相干买进卖 标价公允靠边,相干买进卖合同的创制靠边合法,没拥有拥有伤害上市公司利 更加;公司拥关于募集儿子资产运用事项的决策和审议以次合法、合规,不存放 在改触动或变相改触动募集儿子资产投向和伤害公司及所拥有股东方,特佩是中小 股东方利更加的境地。 公司监事会对公司财政制度和财政情景终止了监督和反节,认为 公司 2016 年度财政报告真实正确地反应了公司的财政情景和经纪成 实。由瑞华会计师师事政所与 RSM 石林特许会计师师事政所区别依照中 国会计师绳墨和国际会计师绳墨为公司出产具的审计意见和所触及事项的 评价是客不清雅公平的。 监事会认为,2016 年度,公司较好地完成了各项既然定目的,经 营业绩僵持摆荡,同时,公司的所拥有运营品质也拥有了清楚提升,为公 司的持续展开打下了坚硬固的基础。我们置信,公司在董事会指带和管 理层的竭力下,2017 年定能得到更父亲的提高,用更好的效实报还广 父亲股东方。 16 2016 年度股东方父亲会 议案四 2016 年度财政报告 (国际绳墨) 壹、主营事情顶出产情景: 2016 年度,集儿子团弄完成主营事情顶出产 617882 万元,比上年同期 708055 万元增添以了 90173 万元,投降低 12.7%。 二、厚利比值情景: 2016 年度,集儿子团弄完成厚利额 194366 万元,比上年同期的 204370 万元增添以 10004 万元,投降低 4.9%。集儿子团弄厚利比值为 31.46%,比上年同 期的 28.86%增长了 2.6 个佰分点。 叁、其他顶出产情景: 2016 年度,集儿子团弄其他顶出产为 10673 万元,比上年同期的 13653 万元增添以了 2980 万元,投降低了 22%。首要是上年拥有让华立臻、佰 特股权进款。 四、费情景: 1、销特价而沽费: 2016 年度,集儿子团弄销特价而沽费为 126986 万元,比上年同期的 126597 万元添加以了 389 万元,增长了 0.31%。 2、切磋开辟费情景: 2016 年度,集儿子团弄切磋开辟费为 6632 万元,比上年同期的 7279 万元增添以了 647 万元,投降低了 8.89%。首要是研发项目顶出产同比增添以。 3、办费情景: 2016 年度,集儿子团弄办费为 28694 万元,比上年同期的 26942 万元添加以了 1752 万元,增长了 7%。首要是员工薪酬、检修费等费 17 2016 年度股东方父亲会 议案四 同比添加以。 4、财政费情景: 2016 年度,集儿子团弄财政费为 1937 万元,比上年同期 3556 万元 增添以了 1619 万元,投降低了 46%,首要是存贷款规模及存贷款利比值下投降的 影响。 5、其他费情景: 2016 年度,集儿子团弄其他费为 6673 万元,比上年同期的 4448 万 元增长了 2225 万元,首要是计提各项预备同比添加以。 五、联营公司分利: 2016 年度,集儿子团弄联营公司分利为 11750 万元,比上年同期 3394 万元添加以了 8356 万元,增长了 246%,首要是公司确认中美史克分利 同比增长。 六、概括净盈利: 2016 年度,集儿子团弄完成税后概括净盈利 39554 万元,比同期 46066 万元增添以了 6512 万元,投降低了 14%。归属于母亲公司净盈利为 42242 万元,比同期 44949 万元增添以了 2707 万元,投降低了 6.02%。 七、资产拉亏空表变募化情景: 1、截止 2016 年 12 月 31 日,集儿子团弄钱币资产为 115286 万元,比 年底添加以了 4475 万元,增长了 4%。 2016 年 12 月 31 日,集儿子团弄短 期存贷款余额为 30450 万元,比期初增添以了 11455 万元。 2、截到 2016 年 12 月 31 日,集儿子团弄应收及其他应收账款 146578 万元,比 2016 年底增添以 7318 万元,投降低了 5%。就中:应收票据添加以 3647 万元,应收账款增添以 10542 万元。存放货余额 90872 万元,比 2016 年底增添以了 6544 万元,投降低了 7%。 18 2016 年度股东方父亲会 议案四 3、截到 2016 年 12 月 31 日,集儿子团弄其他活触动资产 16361 万元,比 2016 年底增添以 1220 万元,投降低了 7%。首要是待顶扣进款税余额同 比增添以。 4、截到 2016 年 12 月 31 日,集儿子团弄楹联营公司投资 56103 万元, 比 2016 年底添加以 2981 万元,增长了 6%,首要是收到联营公司分红 与确认联营公司投资进款相顶消的影响。 5、集儿子团弄永恒资产 98224 万元,年到来终增长 6076 万元,增长了 6.59%。 八、即兴金流动量表变募化情景: 2016 年 1—12 月,集儿子团弄经纪活触动即兴金净流动入 39011 万元。 2016 年 1—12 月,集儿子团弄投资活触动即兴金净流动入 9404 万元。 2016 年 1—12 月,集儿子团弄筹资活触动即兴金净流动出产 31513 万元。 19 2016 年度股东方父亲会 议案五 公司 2016 年度盈利分派预案 即兴将公司2016年度盈利分派预案提请公司2016年年度股东方父亲会 审议。 经瑞华会计师师事政所审计(中国绳墨),本公司 2016 年度完成净 盈利按中国会计师绳墨核算为 399,372,191.62 元,公司年底累计不分派 盈利 1,387,746,024.82 元,按《公司章程》规则提法定载余公积金 27,357,141.25 元,2016 年年度实施盈利分派共计分派股利 192,218,269 元,到此,当年累计却供所拥有股东方分派的盈利为 1,567,542,806.19 元。 2016 年度末了,公司拟终止盈利分派,详细盈利分派方案为:“以 2016 年 12 月 31 日尽股本 768,873,076 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 1.5 元(含税),派发皓金花红尽和 115,330,961.4 元”。 20 2016 年度股东方父亲会 议案六~什 拥关于董事、监事 2016 年度酬金的议案 议案六:孤立董事老道德仁先生 2016 年度酬金为 6 万元新币; 议案七:孤立董事卓侨兴先生 2016 年度酬金为 5.5 万元新币; 议案八:孤立董事强大志源先生 2016 年度酬金为 6 万元人民币; 议案九:公司董事会摒除孤立董事外面拥有 6 名董事,就中拥有 4 位实行 董事并从公司顶付报还,实行董事 2016 年度报还尽和为 279.9 万元 人民币,2 位匪实行董事不从公司顶付报还; 议案什:公司监事会共拥有 3 名监事,就中 2 名监事从公司顶付报 酬,其 2016 年度报还尽和为 157 万元人民币,公司佩的 1 名监事不 从公司顶付报还。 21 2016 年度股东方父亲会 议案什壹 关于老道德仁先生包任公司孤立董事的议案 鉴于公司孤立董事老道德仁先生到 2017 年 5 月任期已满叁年,经 公司董事会提名,持续伸荐老道德仁先生为公司孤立董事候选人,包任 公司孤立董事。 老道德仁信历:男,1954 年 7 月出产生,新加以坡永世市民,加以拿父亲 公民。1979 年得到美国田纳正西父亲学理学学士学位,主攻金融;1981 年于美国俄亥俄州立父亲学得到工商办硕士学位,主攻金融机构财政 及资产拉亏空办;2002 年于美国哈哈佛商学院攻读实行办展开课程; 2006 年获加以拿父亲公司董事机构发表的认证董事阅世。在国际金融、 保管、银行及公司咨询等范畴拥拥有 30 余年头办阅历。 1981 年到 1982 年任美商银行新加以坡分行公司银行部信贷专员; 1982 年到 1983 年任美国富国银行存贷款部副尽裁剪副顺手;1984 年到 1985 年任加以拿父亲枫业银行国际部经纪;1986 年到 1999 年任加以拿父亲永皓人 寿保管公司初级代表; 2000 年到 2005 年任中国(天津)光父亲永皓 人寿保管拥有限公司尽裁剪兼首座实行官;2000 年到 2005 年加以拿父亲永皓 金融集儿子团弄中国尽经纪。 老先生当前是数家在新加以坡买进卖所上市公司的孤立董事,就中包 括 杨 儿子 江 船 业 控 股 拥有 限 公 司 (Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.)、TMC Education Corporation Ltd、Sysma Holdings Ltd 和 Tyesoon Ltd。 22 2016 年度股东方父亲会 议案什二 公司与相干方终止日日相干买进卖合同的议案 公司与拥关于相干方签名拥有出息期五年的日日相干买进卖合同,详细情 况如次: 壹、合同的相干方: 1、购销商品:天津市医药集儿子团弄拥有限公司、天津力生制药股份拥有 限公司、天津市中药业拥有限公司、天津宏仁堂医药销特价而沽拥有限公司、 天津市浩臻医疗器具拥有限公司、天津市医药公司、天津医药集儿子团弄太平 医药拥有限公司、天津市药材集儿子团弄蓟县公司、天津市药材集儿子团弄宁河公司、 天津太平龙隆医药拥有限公司、天津太平祥云医药拥有限公司、天津市津 药医药展开拥有限责公司、天津医药集儿子团弄津壹堂包锁股份拥有限公司、 天津医药集儿子团弄泓泽医药拥有限公司、天津宜药印政拥有限公司 2、原材料铰销:天津宏仁堂药业拥有限公司、天津药物切磋院、 天津市津药医药展开拥有限责公司、天津医药集儿子团弄津壹堂包锁股份拥有 限公司 3、药品包装印刷:天津宜药印政拥有限公司 二、合同的拥有效期: 上述与相干方终止的日日相干买进卖合同,己 2014 年 1 月 1 日宗 到 2018 年 12 月 31 日拥有效,为期五年。合同届期后,经副方协商同 意却以续签该合同。 叁、合同的官价政策和官价根据: 合同副方的买进卖将严峻遵循对等、己愿、公允和诚信的绳墨,提交 善标价由合同副方参照市场标价协商决定,购货合同的标价不该高于 公司向任何第叁方购货的标价,销货合同的标价不该低于公司向任何 第叁方销货的标价。 公司已与拥关于相干方签名拥有出息期五年的日日相干买进卖合同,并经 23 2016 年度股东方父亲会 议案什二 公司于 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第壹次董事会与公司于 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年度股东方父亲会审议经度过。 会确认如次情节: 1、公司在 2016 年内的日日相干买进卖均依照合同章的商定执 行,全年还愿实行含联营公司在内的相干买进卖尽和为 75,615.13 万元, 全年还愿实行不含联营公司的相干买进卖尽和为 61,178.69 万元。 2、公司估计 2017 年相干买进卖尽和为不超越 93,018.03 万元。 鉴于合同中“根据新加以坡买进卖所上市顺手册的要寻求,本合同从此次 签名日期己下壹次年度股东方父亲会拥有效。公司展开普畅通贸善往还到的相干 买进卖须经每年年度股东方父亲会的同意任命权方却实施。”章的规则,公 司拟将上述相干买进卖合同提提交2016年度股东方父亲会审议。 24 2016 年度股东方父亲会 议案什叁 关于公司得到银行存贷款任命信的议案 前言号 单位全称 任命信额度 拥有效期 中国工商银行天津成邑道顶 1 4.00 1年 行 2 中国银行天津南开销行 4.50 1年 3 汇丰银行天津分行 1.00 1年 4 中国进出口产银行天津分行 2.00 1年 5 中信银行天津战斗顶行 5.00 1年 6 中国确立银行天津河北边顶行 5.30 2年 华裔银行(中国)拥有限公司天 7 1.50 1年 津分行 8 富邦华壹银行天津分行 0.90 1年 9 兴业银行天津分行 6.00 1年 中国邮政储蓄银行股份拥有限 10 2.50 1年 公司天津河正西区顶行 11 渤海银行天津分行 13.00 1年 12 天津农村商银行南开销行 0.48 1年 13 浙商银行天津分行 10.00 1年 14 装置然银行天津分行 3.00 1年 15 招商银行天津束缚路顶行 3.00 1年 16 光父亲银行天津分行 1.00 1年 中国民生银行股份拥有限公司 17 2.00 1年 天津分行 恒丰银行股份拥有限公司北边京 18 2.00 1年 分行 上海银行股份拥有限公司天津 19 2.00 1年 分行 渣打银行(中国)拥有限公司天 20 2.00 1年 津分行 算计 71.18 25

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