上海梅林2019年第二次临时股东方父亲会会材料

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locoy • 2019-09-04 14:34 来源:原创 EG0

  股票代码:600073

  2019 年第二次临时股东方父亲会会材料

  2019 年 6 月

  上海梅林正广和股份拥有限公司2019 年第二次临时股东方父亲会须知为了维养护所拥有股东方的合法权利,确保本次股东方父亲会地下、公平、合法拥有效,保障股东方父亲会的正日次第和议事效力,根据中国证券监督办委员会关于《上市公司股东方父亲会规则》和本公司《章程》的拥关于规则,创制本次股东方父亲会须知如次:壹、参加以本次股东方父亲会的股东方为截止 2019 年 6 月 10 日西半晌收盘后在中国证券吊销结算拥有限公司上海分公司吊销在册的本公司股东方。二、列席会的股东方或其任命权代表需遂带己己己拥有效身份证件、任命权付托书和拥关于的证皓材料,并经本次股东方父亲会秘书处吊销备案。叁、股东方父亲会召开时间,股东方却以发言。股东方要寻求发言时却先举顺手体即兴,经父亲会掌管人容许后,方却发言或提出产效实。股东方要寻求发言时不该打断会报告人的报告或其他股东方的发言,不得提出产与本次股东方父亲会案拥关于的效实。四、公司召开股东方父亲会按如次以次终止:比值先由报告人向父亲会做各项议案的报告,之后股东方对各项报告终止审议讨论。股东方在审议经过中提出产的建议、意见或效实,由父亲会掌管人或其指定的拥关于人员予以回恢复。最末股东方对各项议案终止表决。五、对与本次股东方父亲会题拥关于或将泄露商凹隐秘或拥有损公司、股东方壹道利更加的质询,父亲会掌管人或相干担负人拥有权回绝回恢复。六、本次股东方父亲会在审和解表决父亲会案后,应根据公司章程和拥关于议事规则的规则对所表决定案干出产决定,就中:1、议案 2、3、4、5 对中小投资者孤立计票;2、与议案 2 拥有相干相干的股东方对该议案规避免表决。

  上海梅林 2019 年第二次临时股东方父亲会秘书处2019 年 6 月

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  上海梅林正广和股份拥有限公司2019 年第二次临时股东方父亲会即兴场会议程

  会时间:2019 年 6 月 17 日西半晌 2:00会地点:上海邮电父亲厦 605 多干用会厅(静装置区恒丰路 601 号)会掌管人:吴血红董事长—————————————————————————————

  会议程

  壹、会吊销完一齐,掌管人发表发出产即兴场列席会的股东方和代劳动人人数及所持拥有表决权的股份尽额,会末了尾

  二、审议议案:

  会议程:(壹)审议关于提请股东方父亲会任命权第八届董事会设置各特意委员会的议案(二)审议关于经度过阴暗中食品集儿子团弄财政拥有限公司为江苏节苏食肉品拥有限公司供付托存贷款暨相干买进卖的议案(叁)审议关于推选董事的议案1、推选吴血红先生为公司第八届董事会董事,任期叁年2、推选王国祥先生为公司第八届董事会董事,任期叁年3、推选沈步田先生为公司第八届董事会董事,任期叁年4、推选汪丽丽女男为公司第八届董事会董事,任期叁年(四)审议关于推选孤立董事的议案

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